Due diligence de terceiros e fornecedores

Crie um processo completo de due diligence de integridade para terceiros de [NOME DA EMPRESA], do setor de [SETOR], que possui [NÚMERO] fornecedores e [NÚMERO] parceiros comerciais.

**Contexto:**
- Exporta para: [PAÍSES]
- Reguladores: [ÓRGÃOS]
- Incidentes anteriores: [DESCREVER OU N/A]

**Estruture o processo em 4 fases:**

1) **Classificação de Risco do Terceiro**:
   - Critérios de categorização (baixo/médio/alto risco)
   - Peso por fator: valor do contrato, interação com governo, país de origem, setor
   - Matriz de decisão: nível de due diligence por categoria

2) **Coleta de Informações** (checklist por nível):
   - **Nível 1 (Básico)**: CNPJ/CPF, certidões negativas (Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS), consulta CEIS/CNEP/CEPIM
   - **Nível 2 (Intermediário)**: Quadro societário (até 3 níveis), PEP check, mídia negativa, processos judiciais (TJSP, TRF, TST)
   - **Nível 3 (Aprofundado)**: Visita presencial, entrevista com gestores, análise financeira, verificação de compliance do terceiro

3) **Análise e Decisão**:
   - Red flags automáticos (lista de 15+ sinais de alerta)
   - Comitê de aprovação: composição por nível de risco
   - Documentação da decisão (aprovar/reprovar/aprovar com mitigação)
   - Cláusulas anticorrupção obrigatórias no contrato

4) **Monitoramento Contínuo**:
   - Periodicidade de reavaliação por nível de risco
   - Gatilhos de reavaliação extraordinária
   - Indicadores de monitoramento (KPIs de compliance)

**Entregáveis:**
- Formulário de cadastro do terceiro
- Questionário de integridade (self-assessment)
- Modelo de relatório de due diligence
- Fluxograma do processo de aprovação

Fundamente na Lei 12.846/2013, Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) e normas FCPA/UK Bribery Act quando houver operações internacionais.